Forum Orisinil
Kategori Umum => Laporan Penipuan & Kejahatan => Topic started by: reyzantronik on April 26, 2012, 03:51:03 PM
-
Kronologis :
Pada tgl 23 April 2012 ada agen yg daftar ke server kami data dibawah ini,
Nama Outlet : Lery Pulsa
No hp : 085361767711
Ym : lery8888
Kota : Medan
Selanjut nya pada tgl 25 April Dia deposit Lewat bank BCA sebesar 3.800.000 a/n JONI WANDELON, kemudian dia transaksi pulsa yg hebatnya nominal2 besar semua 100 - 50 voucher game nominal besar pula...
No Hp yg di isi :
085361767711
081375139955
085261012626
08136xxxxxxxx > no ini yg kena tipu jg
081215309283
087766039885
085329991123
(yg tahu No hp ini contact ym saya: adriana_angga)
pada tanggal 26 April 2012 jam 00.30 saldo tinggal 11rb rupiah.
YANG mengejutkan bagi saya adalah selanjutnya ketika saya mau deposit ke supplier h2h lewat Bank BCA muncullah
UNTUK SEMENTARA TRANSAKSI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
SILAKAN ULANGI BEBERAPA SAAT LAGI
saya cari2 kenapa masalah ini terjadi karena teman2 yg lain BCAnya ok2 saja...
saya mendapat referensi dari Kaskus bahwa permasalahan tersebut disebabkan terblokirnya BCA saya dikarenakan ada yg melaporkan Rekening saya dicurigai melakukan penipuan.
Tidak lama kemudian saya telp haloo BCA dan membenarkan bahwa ada laporan dari Bpk. Joni bahwa rekening saya di indikasi melakukan penipuan sebesar 3.800.000, menurut CS BCA bahwa Bpk Jhoni chat sama temannya yg kebetulan YMnya telah di hack kemudian meminjam uang dgn alasan limit transfer.
Ini pembicaraan YM saya dgn Si Penipu Lerry
18:11:28 lery8888: alo
18:11:55 adriana_angga: ya bos
18:11:56 lery8888: mau daftar biar bisa transaksi dari YM
18:11:58 lery8888: bagaimana caranya yah bos
18:12:02 lery8888: ga ada formatnya di web >_<
18:12:14 adriana_angga: ya bos dafar ym manual
18:12:20 adriana_angga: silahkan ymnya bos
18:12:38 lery8888: caranya gimana
18:12:40 lery8888: formatnya?
18:13:22 lery8888: saya tadi daftar lewat handphone
18:13:26 adriana_angga: sebutkan id + id ymnya
18:13:59 lery8888: ID : 085361767711 , YM : lery8888
18:14:34 adriana_angga: wait
18:15:12 lery8888: ok
18:15:19 adriana_angga: sudah bos silahkan add ym center idnya: reyzancenter
18:15:24 lery8888: ok
18:15:27 adriana_angga: dan dicoba2 ya
18:15:31 lery8888: ok bos
18:15:32 lery8888: thx yoo
18:15:36 lery8888: bos
18:15:38 adriana_angga: sama2 bos
18:15:38 lery8888: kalau mau deposit
18:15:39 lery8888: ada 2 cara ya
18:15:45 lery8888: dengan pin dan dengan tidak usa pake pin
18:15:56 adriana_angga: sebenarnya ngga pakai cara itu jg gpp
18:16:07 adriana_angga: transfer saja bos yg penting konfirmasi kesini
18:16:08 lery8888: kalau da transfer konfirmasi saja gitu ?
18:16:16 lery8888: konfirmasi ke cs_reyzantronik ya?
18:16:17 adriana_angga: sebutkan bank jumlah transfer dan idnya
18:16:21 adriana_angga: yaIM 22 Apr 2012 18:17:2718:16:26 adriana_angga: atau ke 08562014404
18:16:29 lery8888: ok
18:16:34 lery8888: 2 doank ya
18:16:37 lery8888: antara YM sama HP itu ya
18:16:46 lery8888: sip bos
18:17:04 adriana_angga: ya
18:17:14 adriana_angga: kalau transaksi ke ym center / sms center ya
18:17:25 lery8888: ok
18:17:26 lery8888: sip bos
18:17:27 lery8888: ngertiIM 25 Apr 2012 15:10:0315:04:26 lery8888: depo bos
15:04:46 adriana_angga: silahkan
15:04:51 lery8888: id : 085361767711 , jumlah 3.800.000 , BCA
15:04:55 lery8888: cek
15:05:01 adriana_angga: ok wait
15:05:56 adriana_angga: transfernya a/n siapa bos?
15:06:01 lery8888: joni wandelon
15:06:11 lery8888: ok sudah bos
15:06:16 adriana_angga: tks
15:06:18 lery8888: thanks
kemudian dia transaksi pulsa tidak lebih dari 12 jam hbs 3.800.000 (pulsa dan Voucher game)
WAKTU RESELER TUJUAN NOMINAL STATUS SALDO AWAL SALDO AKHIR
25/04/12 15:16:39 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 3.800.000 3.701.275
25/04/12 15:54:57 LERY PULSA 85329991123 100 Sukses 3.701.275 3.602.550
25/04/12 16:34:28 LERY PULSA 85329991123 50 Sukses 3.602.550 3.552.550
25/04/12 16:36:56 LERY PULSA 87766039885 100 Sukses 3.552.550 3.452.925
25/04/12 16:40:39 LERY PULSA 85261012626 100 Sukses 3.452.925 3.354.200
25/04/12 16:41:03 LERY PULSA 85261012626 50 Sukses 3.354.200 3.304.200
25/04/12 16:42:13 LERY PULSA 81215309283 100 Sukses 3.304.200 3.205.475
25/04/12 16:42:58 LERY PULSA 81215309283 50 Sukses 3.205.475 3.155.475
25/04/12 16:53:44 LERY PULSA 81375139955 100 Sukses 3.155.475 3.057.375
25/04/12 17:00:31 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 3.057.375 2.888.375
25/04/12 17:01:41 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.888.375 2.719.375
25/04/12 17:02:45 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.719.375 2.550.375
25/04/12 17:04:02 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.550.375 2.381.375
25/04/12 17:05:14 LERY PULSA 81375139955 50 Sukses 2.381.375 2.331.500
25/04/12 17:07:27 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.331.500 2.162.500
25/04/12 17:08:31 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.162.500 1.993.500
25/04/12 17:09:59 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.993.500 1.824.500
25/04/12 17:11:07 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.824.500 1.655.500
25/04/12 17:11:50 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.655.500 1.486.500
25/04/12 17:12:26 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.486.500 1.317.500
25/04/12 17:14:00 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.317.500 1.148.500
25/04/12 17:42:08 LERY PULSA 85361767711 50 Sukses 1.148.500 1.098.625
25/04/12 17:54:32 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 1.000.525 908,525
25/04/12 17:55:26 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 908,525 816,525
25/04/12 17:56:12 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 816,525 724,525
25/04/12 17:51:43 LERY PULSA 81361xxxxxxx 100 Sukses 1.098.625 1.000.525
25/04/12 18:04:29 LERY PULSA 813xxxxxxxxx 50 Sukses 724,525 674,525
25/04/12 23:30:55 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 674,525 505,525
26/04/12 00:10:57 LERY PULSA 8136xxxxxxxx 100 Sukses 505,525 407,425
26/04/12 00:11:42 LERY PULSA 85261012626 100 Sukses 407,425 309,325
26/04/12 00:12:02 LERY PULSA 85261012626 50 Sukses 309,325 259,325
26/04/12 00:23:16 LERY PULSA 8136xxxxxxxx 50 Sukses 259,325 209,325
26/04/12 00:26:44 LERY PULSA 81375139955 100 Sukses 209,325 111,225
26/04/12 00:28:15 LERY PULSA 81375139955 50 Sukses 111,225 61,225
26/04/12 00:30:11 LERY PULSA 85361767711 50 Sukses 61,225 11,225
mohon bantuan senior2 siapa saja yg telah mengalami hal demikian untuk mencari solusi terbaiknya.. Bpk JOni menawarkan 50:50 kerugiannya (loh saya tanya yg teledor transfer siapa?).. Bagaimana yg sistem deposit auto kalau begini..
-
ngeri juga ya. ayo agan-agan yang lain silahkan di share pengalamnnya.
supaya bisa dijadikan pelajaran kasus yang gini kedepannya
-
saran saya, lebih baik tanya BCA nya langsung bos,
gimana supaya bisa lepas rekeningnya,
kan pelapor harus ada bukti dulu baru boleh melapor,
kita yg terlapor juga punya bukti kalau ybs membeli jasa atau produk kita,
jadi, silakan di cocokan,
dan kita juga bisa kasi tau ke Bank sebagai pembelajaran,
atas dasar apa pihak Bank bisa blokir rekening nasabahnya, dan
bagaimana cara mengurai benang kusut,
Bukti2 apa saja yg bisa dipakai,
tak perlu kuatir bos, asal benar, jangan takut melangkah,
itung2 ibadah bos, bagi pengalaman dan berkenalan dengan orang bank
silakan di coba bos,
salam
Edy
-
saran saya, lebih baik tanya BCA nya langsung bos,
gimana supaya bisa lepas rekeningnya,
kan pelapor harus ada bukti dulu baru boleh melapor,
kita yg terlapor juga punya bukti kalau ybs membeli jasa atau produk kita,
jadi, silakan di cocokan,
dan kita juga bisa kasi tau ke Bank sebagai pembelajaran,
atas dasar apa pihak Bank bisa blokir rekening nasabahnya, dan
bagaimana cara mengurai benang kusut,
Bukti2 apa saja yg bisa dipakai,
tak perlu kuatir bos, asal benar, jangan takut melangkah,
itung2 ibadah bos, bagi pengalaman dan berkenalan dengan orang bank
silakan di coba bos,
salam
Edy
Ke BCA sudah bos untuk melepaskan blokir hrs ada persetujuan dari pelapor....
Bicara sama pelapor sudah jg lewat telfon, susah bSekolah dasarnya itu minta dana dgn alasan hbs limit.
kemudian dia alasan ke BCA bahwa ym temannya itu kena hack. saya dah bicara baik2 dan menerangkan dgn baik2 tapi yg kena tipu tidak mau mengerti malah dia minta 50:50 saja ruginya, yg bikin saya aneh ko gampangnya dia transfer hanya chat lewat ym, trs kalau benar kena hack ko ngga tahu ya cara chat temannya yg pasti beda dgn penipu itu.
mungkin bos2 disini pernah ada kejadian seperti ini mohon di share cara penyelesaiannya, takutnya ini adalah awal penipuan baru... thanks before
saya buka server dah hampir 2 tahun baru kali ini kejadian kaya baginong >:( >:(
-
BCA kok aneh ... kesalahan berada pada pihak yg transfer kok punya orang di blokir
kalau bgitu caranya ... penipu bisa bekerja sama dengan orang yg selolah2 nge hack
pertanyaanya : si yg kena hack kerja sama dg yg meng hack tidak ??? siapa yang tau ... bisa ganti di tuntut itu
bos kan jual beli .... bos sudah mengeluarkan barang sejumlah uang ... menjual ... kalau ternyata orang yg narik itu penipu lah memangnya siapa yg tau ...
aneh bener BCA ini ....
kalau bgini caranya .. akan membuka peluang bagi para penipu utk menipu orang (kerjasama dengan orang lain (atau bahkan hanya pura2 ym nya kena hack dll)
harusnya BCA fair .. itu kesalahan siapa .. dan bisa membedakan apakah benar si yg ditranfer menipu apa tidak .. wong buktinya .. yg ditransfer juga mengeluarkan produk nya .....
saran saya kalau masih belum kelar .. laporkan aja kasus ini ke kepolisian sekalian ....
-
BCA kok aneh ... kesalahan berada pada pihak yg transfer kok punya orang di blokir
kalau bgitu caranya ... penipu bisa bekerja sama dengan orang yg selolah2 nge hack
pertanyaanya : si yg kena hack kerja sama dg yg meng hack tidak ??? siapa yang tau ... bisa ganti di tuntut itu
bos kan jual beli .... bos sudah mengeluarkan barang sejumlah uang ... menjual ... kalau ternyata orang yg narik itu penipu lah memangnya siapa yg tau ...
aneh bener BCA ini ....
kalau bgini caranya .. akan membuka peluang bagi para penipu utk menipu orang (kerjasama dengan orang lain (atau bahkan hanya pura2 ym nya kena hack dll)
harusnya BCA fair .. itu kesalahan siapa .. dan bisa membedakan apakah benar si yg ditranfer menipu apa tidak .. wong buktinya .. yg ditransfer juga mengeluarkan produk nya .....
saran saya kalau masih belum kelar .. laporkan aja kasus ini ke kepolisian sekalian ....
ya bos tadi coba ke Polsek cuma katanya ngga bisa nangani kasus seperti ini dikarenakan keterbatasan personil...
besok mau ke polres dan mudah2an ada titik terang, mudah2an kejadian ini tidak terjadi sama yg lain (capai ngurusnya ??? ???)
-
Betul Atasku.. ini permasalahan hrs sampe ke POLISI...
biar punya pengalaman.. siapkan aja alat Bukti..
walaupun nantinya duit kita tetep ilang.. paling tdk kita sdh berjuang/ikhtiar sesuai aturan...
-
atasku jug betul.. ;D ;D ;D
-
ya bos tadi coba ke Polsek cuma katanya ngga bisa nangani kasus seperti ini dikarenakan keterbatasan personil...
besok mau ke polres dan mudah2an ada titik terang, mudah2an kejadian ini tidak terjadi sama yg lain (capai ngurusnya ??? ???)
kalau menurut saya sebelum ke kantor polisi (hanya utk melapor) sepertinya kurang pas.. harus di konsultasikan dulu ke lawyer baiknya bagaimana.. agar tepat sasaran, dan yang penting ada hasil.... kalau langsung ke kantor polisi kayaknya hanya menghabiskan waktu saja.... dan ujung ujung nya pasal PTM ancaman hukuman 2tahun... dan kawatir dapat gugatan balik pencemaran nama baik.... (itu polisinya loh yang memberikan peringatan ......: siap bapak apabila tidak terbukti gugatan nya maka dari pihak lawan akan menggugat balik...)
-
kalau menurut saya sebelum ke kantor polisi (hanya utk melapor) sepertinya kurang pas.. harus di konsultasikan dulu ke lawyer baiknya bagaimana.. agar tepat sasaran, dan yang penting ada hasil.... kalau langsung ke kantor polisi kayaknya hanya menghabiskan waktu saja.... dan ujung ujung nya pasal PTM ancaman hukuman 2tahun... dan kawatir dapat gugatan balik pencemaran nama baik.... (itu polisinya loh yang memberikan peringatan ......: siap bapak apabila tidak terbukti gugatan nya maka dari pihak lawan akan menggugat balik...)
gini bos kita yg mau buat laporan pencemaran nama baik karena orang itu telah menuduh rekening kita melakukan penipuan ke Bank BCA... kita sudah coba untuk konsultasi sama dia tidak mencapai titik temu dia pengen bagi dua kerugian yg terjadi... kita server sudah sesuai prosedur,
1. orang daftar
2. hari kemudian deposit dgn menyebutkan Bank, Nama Orang yg Transfer
3. kemudian dia transaksi
seperti server2 yg lain standar operasional, tapi kemudian tiba2 ada orang mempermasalahkan transfer itu...
kalau untuk lawyer saya rasa ngga perlu deh bos, disini kita tahu siapa yg ketipu, siapa yg di fitnah, siapa penipu..
jadi disini ada tiga orang pelaku.
1. Joni Wandelon : orang yg transfer ke saya lewat BCA (lokasi Surabaya)
2. Lerry Pulsa : Penipu yg telah konfirmasi deposit ke saya dan mengaku Bahwa transfer Joni Wandelon adalah punya Dia (Lokasi Medan dilihat waktu daftar + no yg diisi)
3. Saya Sendiri : pemilik server (Lokasi Cianjur)
Ya begitu kronologisnya disini saya tidak tahu apa2, hari berjalan seperti biasa saja sebelumnya orang daftar > deposit > transaksi...
kalau yg begini kita dirugikan pertanyaannya bagaimana yg sistem deposit automatis soalnya cara ini bisa menjadi celah untuk penipuan, bagai mana bila ada yg deposit pulsa trs kemudian hari anda di blok BCAnya karena ada yg mengaku salah transfer / kena tipu dll?
Untuk rekening BCA sekarang sudah bisa dipakai seperti biasa cuma uang saya Rp. 2.800.000 dibekukan BCA tidak bisa dipakai
-
Untuk menghindari Hal2 yang demikian sebaiknya gunakan tiket, deposit sesuai antrian tiket
-
sebenarnya ini bukan kasus yang pertama saya baca dengan modus seperti ini
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,5687.0.html
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,5611.0.html
wah... modus begini kok perasaan lagi ngetrend ya.. jika menyimak kronologi kasus, rasanya server manapun bisa di bobol dengan cara demikian; meski faktor ketidak-hati2an korban RS menjadi faktor utama namun server menjadi sangat dirugikan dengan modus ini, dengan pemblokiran rekening, ditahannya saldo, belum soal waktu, tenaga dan mungkin juga biaya untuk penyelesaian kasus dan sudah tentu nama baik yang ternoda
banyak hal yang kemudian sy pikirkan melihat kasus ini dan mengembangkannya dalam kemungkinan2 yang membuat saya kok jadi ketakutan;
- bagaimana cara kita -server korban- untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita tidak tahu menahu soal "penipuan" yang dilakukan, kita bukan bagian dari komplotan untuk menipu dan justru kita adalah juga korban
- bagaimana cara kita mengetahui bahwa "penipu" dan korban RS bukanlah sebuah upaya "persekongkolan untuk meng"hajar" server kita
saran saya kepada TS coba menghubungi Nita-Pulsa atau mas Rejo yang sdh pernah mengalami kasus serupa; saya pribadi sebenarnya menunggu kejelasan kasus2 itu dan bagaimana penyelesaiannya... krn sebagaimana sy kutip di atas; modus macam begini mudah ditiru dan bisa menimpa siapa saja -termasuk saya (naudzubillahi min dzalik)
-
modus spt ini memang sedang marak, ada lagi tambahan jika menggunakan tiket pun tdk tertutup kemungkinan penipu jg bisa msk misal contoh: penipu gelar lapak laptop seharga 1jt lantas ada yg minat lalu deal di harga misal 900rb, disini penipu tinggal ambil tiket ke server pulsa misal Rp.900.123 trus penipu tinggal minta ke pembeli laptop utk trf ke rekening server pulsa yg digunakan utk menipu Rp.900.123 dgn alasan sbg indentifikasi trf krn banyak yg trf ke rekening dia, begitu pembeli selesai trf maka deposit msk ke id penipu dan pembeli tdk mendapat barang jadilah si pemilik rekening yg kena getahnya krn dituduh menipu, kalo menurut ane tentang kejadian ini lebih baik menggunakan 2 rekening bank, jd satu rekening yg kita publikasikan di iklan/lapak hanya utk numpang lewat saja tiap beberapa jam sekali uang yg ada direkening itu kita pindahkan ke rekening yg lbh steril dan tdk banyak yg tahu jd sblm rekening kita terblokir msh ada kesempatan utk memindahkan isinya
-
Sebenarnya setiap bank sudah mengantisipasi hal2 seperti ini. Mereka memiliki departement fraud yg bertugas untuk menyelesaikan permasalahan penipuan yg diduga menggunakan rekening bank ybs. Sudah ada SOP yg ditetapkan untuk langkah2 penyelesaiannya. Dan pemblokiran adalah langkah awal untuk meyelesaikan persoalan tsb, dan bukan berarti pihak bank membela pelapor.
Hanya yg menjadi masalah mungkin penyelesaiannya tidak cepat, payahnya kalo uang kita semua ada disitu..
-
alhamdulillah rekening sudah dibuka kembali, tapi blm ada konfirmasi dari BCAnya yg saya tahu kronologis terakhir beginong:
- saya telfon ke kakak ipar saya yg kerja di BCA dan menceritakan kronologisnya
- Pelapor diberi dead line tgl 4 Mei 2012 untuk melapor ke polisi (ternyata rekening saya diblokir blm ada laporan dari polisi hanya via telfon yg transfer uang ke saya)
- karena saya kira pelapor telah mengadu ke polisi saya menelfon lg ke kakak ipar saya bahwa saya akan melapor ke polisi (takutnya kalau tidak lapor tiba2 ada polisi datang ke rumah asal ciduk saja ;D)
- lalu kakak ipar menelfon lg bilang bahwa ini akan diproses cepat dan menurut pihak BCA yg mengurus bahwa kalau lapor polisi bisa hbs uang banyak (kayanya disini BCA sudah takut dlm pemblokiran rekening saya)
- BCA me nelfon pelapor harap segera melapor ke polisi kalau tidak rekening akan dibuka.
Dari logika saya polisi jg pasti bingung karena bukti2 pelapor hanya lewat ym yg katanya dihack suruh dia transfer ke rekening saya (bukti2nya kurang banget).
biasanya kejadian begni bisa berlarut2 jika kita tidak berusaha, malah ada di forum sebelah sampai 1 bulan lamanya. bila kejadian begini terjadi maka saran saya:
1. siapkan bukti2 yg kuat dan akurat
2. segera telfon pihak bank untuk memastikan bahwa rekening anda diblokir dan minta alasannya.
3 segera datangi Bank terdekat lalu jelaskan kronologisnya serta tunjukkan bukti2nya karena pihak Bank jg akan memberitahukan kepada pelopor.
dan yg paling penting jangan takut bila tidak bersalah, soalnya waktu pas kejadian istri saya menelfon pelapor untuk menawarkan kekeluargaan dan pelopor menawarkan kerugian 50:50 dan istri saya pun merayu saya untuk membayar 50% (biar cepat kelar, tidak bertele2 maksudnya).. saya tentu jawab tidak karena tingah laku pelpor yg aneh, dia tidak mau memberikan no telpnya dan saya yg harus menelfon ke BCA surabaya (interlokal), alasan pelapor lucu banget, saya curiga mereka komplotan (tapi ini hanya kecurigaan bukan fitnah ya ;))
Salam sukses dunia bisnis Online
reyzantronik.
-
OK seppp besyukur kalau semua makin terang .......... biar tidak ada lagi korban2 oleh penipu2 (yg saat ini saya yakin membaca tulisan ini), yang dilakukan dengan modus2 operandi yang berganti-ganti
semoga maling2 dan penipu yang membaca tulisan ini segera menyadari bahwa dia tidak akan kaya dan bahagia dari hasil menipu
-
biasanya kejadian begni bisa berlarut2 jika kita tidak berusaha, malah ada di forum sebelah sampai 1 bulan lamanya. bila kejadian begini terjadi maka saran saya:
1. siapkan bukti2 yg kuat dan akurat
2. segera telfon pihak bank untuk memastikan bahwa rekening anda diblokir dan minta alasannya.
3 segera datangi Bank terdekat lalu jelaskan kronologisnya serta tunjukkan bukti2nya karena pihak Bank jg akan memberitahukan kepada pelopor.
sy ikut senang kasusnya bisa clear, hanya yang dimaksud bukti kuat dan akurat itu apa misalnya bro?
-
sy ikut senang kasusnya bisa clear, hanya yang dimaksud bukti kuat dan akurat itu apa misalnya bro?
Dibawa saja history ym dengan pelaku penipuan + data trxnya ke bank, saya curigai ini sih komplotan mereka tahu kelemahan BCA.. maen blokir + menyarankan untuk kekeluargaan yg biasanya bila kita pasrah dibalikin transferan dia walaupun bisa nego :), yg pasti bila terjadi kejadian kaya diatas jgn mau bila harus kita membalikkan uang yg di transfer dia bila kita sudah mengeluarkan barang sesuai jumlah transferan dia..
Semoga tidak terjadi lg deh sama pebisnis2 online...
-
syukurlah, jempol buat TS akhirnya bisa selesaikan sendiri tanpa bantuan polisi+pengacara. ya itu, harus berani gan, jangan kalah gertak, kita-kita kasih saran ampe ke pengacara segala karena khawatir agan gak kuat sendiri, diputarbalik kayak kasus rumah sakit itu.
ada yang bisa bantu sebutkan batasan waktu blokir temporary halo BCA ? 1x24jam atau 3x24jam ?
Kalau pemblokiran itu lama gan, soalnya pelapor dikasih deadline yg harusnya 4 mei 2012 untuk memenuhi laporannya dgn laporan aduan dari kepolisian, tapi kalau ada kenalan di bca bisa cepat dikit lah bos, dari pengalaman teman2 yg lain biasanya pemblokiran dgn cara pembekuan sejumlah saldo berlangsung lama dan berlarut2.
-
Kronologis :
Pada tgl 23 April 2012 ada agen yg daftar ke server kami data dibawah ini,
Nama Outlet : Lery Pulsa
No hp : 085361767711
Ym : lery8888
Kota : Medan
Selanjut nya pada tgl 25 April Dia deposit Lewat bank BCA sebesar 3.800.000 a/n JONI WANDELON, kemudian dia transaksi pulsa yg hebatnya nominal2 besar semua 100 - 50 voucher game nominal besar pula...
No Hp yg di isi :
085361767711
081375139955
085261012626
081361369999
081215309283
087766039885
085329991123
(yg tahu No hp ini contact ym saya: adriana_angga)
pada tanggal 26 April 2012 jam 00.30 saldo tinggal 11rb rupiah.
YANG mengejutkan bagi saya adalah selanjutnya ketika saya mau deposit ke supplier h2h lewat Bank BCA muncullah
UNTUK SEMENTARA TRANSAKSI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
SILAKAN ULANGI BEBERAPA SAAT LAGI
saya cari2 kenapa masalah ini terjadi karena teman2 yg lain BCAnya ok2 saja...
saya mendapat referensi dari Kaskus bahwa permasalahan tersebut disebabkan terblokirnya BCA saya dikarenakan ada yg melaporkan Rekening saya dicurigai melakukan penipuan.
Tidak lama kemudian saya telp haloo BCA dan membenarkan bahwa ada laporan dari Bpk. Joni bahwa rekening saya di indikasi melakukan penipuan sebesar 3.800.000, menurut CS BCA bahwa Bpk Jhoni chat sama temannya yg kebetulan YMnya telah di hack kemudian meminjam uang dgn alasan limit transfer.
Ini pembicaraan YM saya dgn Si Penipu Lerry
18:11:28 lery8888: alo
18:11:55 adriana_angga: ya bos
18:11:56 lery8888: mau daftar biar bisa transaksi dari YM
18:11:58 lery8888: bagaimana caranya yah bos
18:12:02 lery8888: ga ada formatnya di web >_<
18:12:14 adriana_angga: ya bos dafar ym manual
18:12:20 adriana_angga: silahkan ymnya bos
18:12:38 lery8888: caranya gimana
18:12:40 lery8888: formatnya?
18:13:22 lery8888: saya tadi daftar lewat handphone
18:13:26 adriana_angga: sebutkan id + id ymnya
18:13:59 lery8888: ID : 085361767711 , YM : lery8888
18:14:34 adriana_angga: wait
18:15:12 lery8888: ok
18:15:19 adriana_angga: sudah bos silahkan add ym center idnya: reyzancenter
18:15:24 lery8888: ok
18:15:27 adriana_angga: dan dicoba2 ya
18:15:31 lery8888: ok bos
18:15:32 lery8888: thx yoo
18:15:36 lery8888: bos
18:15:38 adriana_angga: sama2 bos
18:15:38 lery8888: kalau mau deposit
18:15:39 lery8888: ada 2 cara ya
18:15:45 lery8888: dengan pin dan dengan tidak usa pake pin
18:15:56 adriana_angga: sebenarnya ngga pakai cara itu jg gpp
18:16:07 adriana_angga: transfer saja bos yg penting konfirmasi kesini
18:16:08 lery8888: kalau da transfer konfirmasi saja gitu ?
18:16:16 lery8888: konfirmasi ke cs_reyzantronik ya?
18:16:17 adriana_angga: sebutkan bank jumlah transfer dan idnya
18:16:21 adriana_angga: yaIM 22 Apr 2012 18:17:2718:16:26 adriana_angga: atau ke 08562014404
18:16:29 lery8888: ok
18:16:34 lery8888: 2 doank ya
18:16:37 lery8888: antara YM sama HP itu ya
18:16:46 lery8888: sip bos
18:17:04 adriana_angga: ya
18:17:14 adriana_angga: kalau transaksi ke ym center / sms center ya
18:17:25 lery8888: ok
18:17:26 lery8888: sip bos
18:17:27 lery8888: ngertiIM 25 Apr 2012 15:10:0315:04:26 lery8888: depo bos
15:04:46 adriana_angga: silahkan
15:04:51 lery8888: id : 085361767711 , jumlah 3.800.000 , BCA
15:04:55 lery8888: cek
15:05:01 adriana_angga: ok wait
15:05:56 adriana_angga: transfernya a/n siapa bos?
15:06:01 lery8888: joni wandelon
15:06:11 lery8888: ok sudah bos
15:06:16 adriana_angga: tks
15:06:18 lery8888: thanks
kemudian dia transaksi pulsa tidak lebih dari 12 jam hbs 3.800.000 (pulsa dan Voucher game)
WAKTU RESELER TUJUAN NOMINAL STATUS SALDO AWAL SALDO AKHIR
25/04/12 15:16:39 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 3.800.000 3.701.275
25/04/12 15:54:57 LERY PULSA 85329991123 100 Sukses 3.701.275 3.602.550
25/04/12 16:34:28 LERY PULSA 85329991123 50 Sukses 3.602.550 3.552.550
25/04/12 16:36:56 LERY PULSA 87766039885 100 Sukses 3.552.550 3.452.925
25/04/12 16:40:39 LERY PULSA 85261012626 100 Sukses 3.452.925 3.354.200
25/04/12 16:41:03 LERY PULSA 85261012626 50 Sukses 3.354.200 3.304.200
25/04/12 16:42:13 LERY PULSA 81215309283 100 Sukses 3.304.200 3.205.475
25/04/12 16:42:58 LERY PULSA 81215309283 50 Sukses 3.205.475 3.155.475
25/04/12 16:53:44 LERY PULSA 81375139955 100 Sukses 3.155.475 3.057.375
25/04/12 17:00:31 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 3.057.375 2.888.375
25/04/12 17:01:41 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.888.375 2.719.375
25/04/12 17:02:45 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.719.375 2.550.375
25/04/12 17:04:02 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.550.375 2.381.375
25/04/12 17:05:14 LERY PULSA 81375139955 50 Sukses 2.381.375 2.331.500
25/04/12 17:07:27 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.331.500 2.162.500
25/04/12 17:08:31 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 2.162.500 1.993.500
25/04/12 17:09:59 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.993.500 1.824.500
25/04/12 17:11:07 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.824.500 1.655.500
25/04/12 17:11:50 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.655.500 1.486.500
25/04/12 17:12:26 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.486.500 1.317.500
25/04/12 17:14:00 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 1.317.500 1.148.500
25/04/12 17:42:08 LERY PULSA 85361767711 50 Sukses 1.148.500 1.098.625
25/04/12 17:54:32 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 1.000.525 908,525
25/04/12 17:55:26 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 908,525 816,525
25/04/12 17:56:12 LERY PULSA 85361767711 100 Sukses 816,525 724,525
25/04/12 17:51:43 LERY PULSA 81361369999 100 Sukses 1.098.625 1.000.525
25/04/12 18:04:29 LERY PULSA 81361369999 50 Sukses 724,525 674,525
25/04/12 23:30:55 LERY PULSA 85361767711 175 Sukses 674,525 505,525
26/04/12 00:10:57 LERY PULSA 81361369999 100 Sukses 505,525 407,425
26/04/12 00:11:42 LERY PULSA 85261012626 100 Sukses 407,425 309,325
26/04/12 00:12:02 LERY PULSA 85261012626 50 Sukses 309,325 259,325
26/04/12 00:23:16 LERY PULSA 81361369999 50 Sukses 259,325 209,325
26/04/12 00:26:44 LERY PULSA 81375139955 100 Sukses 209,325 111,225
26/04/12 00:28:15 LERY PULSA 81375139955 50 Sukses 111,225 61,225
26/04/12 00:30:11 LERY PULSA 85361767711 50 Sukses 61,225 11,225
mohon bantuan senior2 siapa saja yg telah mengalami hal demikian untuk mencari solusi terbaiknya.. Bpk JOni menawarkan 50:50 kerugiannya (loh saya tanya yg teledor transfer siapa?).. Bagaimana yg sistem deposit auto kalau begini..
Maaf nannya, si bos bawa apa aja bukti2nya ke BCA. soalnya saya kena juga hari ini sama dia, Rekening saya di blok BCA bhw ada pelapor yg katnya di tipu sama Rek saya. nama pelaku sama juga dengan si bos di atas. ini data TRX dia
30/04/12 14:21:22 H17224 lerry -182.300 1.301.684 Trx LYT175.085329991123
30/04/12 14:18:08 H17224 lerry -182.300 1.483.984 Trx LYT175.085276312226
30/04/12 14:16:11 H17224 lerry -182.300 1.666.284 Trx LYT175.085261012626
30/04/12 14:15:18 H17224 lerry -182.300 1.848.584 Trx LYT175.081375139955
30/04/12 13:37:47 H17224 lerry -182.300 2.030.884 Trx LYT175.081215309283
30/04/12 13:33:38 H17224 lerry -49.775 2.213.184 Trx S50.081215309283
30/04/12 13:29:07 H17224 lerry -49.775 2.262.959 Trx S50.085329991123
30/04/12 13:28:40 H17224 lerry -98.075 2.312.734 Trx S100.085329991123
30/04/12 13:14:43 H17224 lerry -49.775 2.410.809 Trx X50.087867810896
30/04/12 13:12:16 H17224 lerry -99.775 2.460.584 Trx X100.087867810896
30/04/12 13:10:35 H17224 lerry -49.775 2.560.359 Trx S50.085276312226
30/04/12 13:10:15 H17224 lerry -98.075 2.610.134 Trx S100.085276312226
30/04/12 13:08:58 H17224 lerry -49.775 2.708.209 Trx S50.081375139955
30/04/12 13:08:23 H17224 lerry -49.775 2.757.984 Trx S50.085261012626
30/04/12 13:06:55 H17224 lerry -49.775 2.757.984 Trx S50.085261012626
30/04/12 13:05:30 H17224 lerry -49.775 2.757.984 Trx S50.081375139955
30/04/12 13:04:33 H17224 lerry -49.775 2.757.984 Trx S50.081375139955
30/04/12 13:02:53 H17224 lerry -49.775 2.807.759 Trx S50.085361767711
30/04/12 13:02:04 H17224 lerry -49.775 2.807.759 Trx S50.081375139955
30/04/12 12:50:50 H17224 lerry -94.175 2.857.534 Trx CBL100.085361767711
30/04/12 12:45:37 H17224 lerry -277.675 2.951.709 Trx GMS300.085361767711
30/04/12 12:40:19 H17224 lerry -277.675 2.951.709 Trx GMS300.085361767711
30/04/12 11:48:28 H17224 lerry -277.675 2.901.934 Trx GMS300.085361767711
30/04/12 11:47:46 H17224 lerry -94.175 3.085.434 Trx CBL100.085361767711
30/04/12 11:29:37 H17224 lerry -94.175 3.085.434 Trx CBL100.085361767711
30/04/12 11:28:31 H17224 lerry -94.175 3.085.434 Trx CBL100.085361767711
30/04/12 11:26:42 H17224 lerry -185.175 2.994.434 Trx GMS200.081215309283
30/04/12 11:26:00 H17224 lerry -277.675 2.901.934 Trx GMS300.081215309283
30/04/12 11:21:43 H17224 lerry -277.675 2.901.934 Trx GMS300.081215309283
30/04/12 11:20:46 H17224 lerry -277.675 2.901.934 Trx GMS300.085361767711
30/04/12 11:16:33 H17224 lerry -98.075 3.179.609 Trx S100.085361767711
30/04/12 10:48:14 H17224 lerry -49.775 3.277.684 Trx S50.081375139955
30/04/12 10:47:32 H17224 lerry -98.075 3.327.459 Trx S100.081375139955
30/04/12 10:45:50 H17224 lerry -98.075 3.425.534 Trx S100.085361767766
30/04/12 10:41:55 H17224 lerry -98.075 3.523.609 Trx S100.085261012626
30/04/12 10:26:59 H17224 lerry -98.075 3.621.684 Trx S100.081215309283
30/04/12 10:20:35 H17224 lerry -98.075 3.621.684 Trx S100.081215309283
30/04/12 10:18:45 H17224 lerry -98.075 3.621.684 Trx S100.081215309283
30/04/12 10:05:50 H17224 lerry -98.075 3.719.759 Trx S100.085361767711
30/04/12 09:52:38 H17224 lerry -182.300 3.817.834 Trx LYT175.085361767711
Mohon petunjuknya bos!!
-
Kalo beginong terus, REPOT !!!
MALING teriak MALING
-
Kalo beginong terus, REPOT !!!
MALING teriak MALING
Hooh bos, Maling bilang Maling ini Orang,.
-
wah gila bener ... itu pulsanya akan di jual dalam bentuk transfer pulsa ....
cari mangsa terus ... dahsyat
-
Bisa ngga dari laporan TS dan bos iwanassatanica ditemukan di bca nya? dengan tujuan supaya rekening pelaku yang diblokir.
Biasanya kalo kita hubungi call bca dapat id laporan.
-
Waduh bener2 orang yg sama nih, No hp yg diisi nya pun sama.... begini saja bos datangi BCAnya terlebih dahulu minta penjelasannya... boleh tahu a/n rekening siapa yg transfer ke bos?
kayanya itu no hp aktif yg di isi pelaku soalnya saya cari di mbah google salah satu no hp 081215309283 masuk ke link ini http://mallofblackmarket.blogspot.com/ cuma alamat di web tidak ada
Hati2 semua nih orang msh lapar kayanya....
-
sebenarnya ini bukan kasus yang pertama saya baca dengan modus seperti ini
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,5687.0.html
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,5611.0.html
saran saya kepada TS coba menghubungi Nita-Pulsa atau mas Rejo yang sdh pernah mengalami kasus serupa; saya pribadi sebenarnya menunggu kejelasan kasus2 itu dan bagaimana penyelesaiannya... krn sebagaimana sy kutip di atas; modus macam begini mudah ditiru dan bisa menimpa siapa saja -termasuk saya (naudzubillahi min dzalik)
alhamdulilah ya allah.sampai saat ini kami di beri kesehatan dan rezeki yg lebih ber lipat ganda.
dalam kasus yg pernah saya alami dulu sebenar nya sdh byk teman2/atau pemain pulsa lainya.rata2 rek di sabotase oleh pihak yg tdk per tanggung jawab.akibat nya pemilik rekening pun menjadi tersangka/sasaran dan akhirnya si pen transfer minta ganti rugi kepada pemilik rekening.betul yg di katakan bos padahal dlm etika dan prosedur jual beli itupun sdh sesuai.ada transfer kita input saldo sesuai ID member dan di buat transaksi. ya itulah orang yg serakah lebih memilih uang haram dr pada uang yg halal.
betul yg di katakan bos didiek modus macam begini mudah ditiru dan bisa menimpa siapa saja.buat teman2 makin byk nya modus semacam ini mulai saat ini hrs lebih hati2 lg.
dari kasus itu saya jadikan pelajaran dan hikmah nya saja
alhamdulihah allah maha adil..saya di berikan rezeki yg berlipat ganda dan usaha ber tambah maju.AMIN.
-
Bisa ngga dari laporan TS dan bos iwanassatanica ditemukan di bca nya? dengan tujuan supaya rekening pelaku yang diblokir.
Biasanya kalo kita hubungi call bca dapat id laporan.
Baru saja saya selesai dari BCA pak big bos, Itu pelaku terlalu berbelit pas di telp di BCA.
Bilang rek yang transfer ke rek saya itu rek temannya, nahh si pelaku terus bilang bahwa id YM nya di hack orang, trs saya tnya nmr AS yg trdftr di saya kata pelaku bukan miliknya.. WADUH berbelit2 dah bos,
Jangan sampai yang lain kena deh. REMPONG bangett,. dan kayanya ini pelaku udh pengalaman.
Utk saat ini sih dana saya di bekukan senilai 4jt yg dia transfer ke rek saya,. pihak BCA menunggu pelaporan selanjutnya dari pihak pelapor utk meminta surat kepolisian atas penipuan yang pelaku laporkan. Jika dalam 3x24 jam tdk ada kelanjutannya REK akan aktiv kembali secara otomatis.
-
BUZZ!!!
pebisnis_internet: ?
lery8888: saya mau depo
lery8888: langsung transfer ke BCA henny yah?
pebisnis_internet: bos
lery8888: iyah
lery8888: kemarin daftar da dihapus ya
lery8888: 3.500.000
lery8888: di BCA henny
pebisnis_internet: bentar bos
lery8888: ok
lery8888: sekaligus daftarin ya
lery8888: kemarin da kehapus
pebisnis_internet: nama alamat lengkap no hp ym trx?
lery8888: ok
lery8888: lery.jln semangka no 28.085361767711.
lery8888: ym : lery8888
lery8888: sdh ?
lery8888: sudah bos ??
pebisnis_internet: silahkan masuk bos
lery8888: masuk apa yA?
lery8888: belum terima apa2
pebisnis_internet: group nya
lery8888: napa ya
pebisnis_internet: ga brp bos?
lery8888: ditunggu saja boss kalau mau main2
lery8888: saya juga bisa main2
pebisnis_internet: siap bos kita
pebisnis_internet: sama penipu sih kita ga bakal mundur
pebisnis_internet: kalo emang si bos main jujur
lery8888: ok
pebisnis_internet: silahkan masuk ke room
pebisnis_internet: terus selesaikan
pebisnis_internet: masalah ini
lery8888: main jujur tidak main jujur
lery8888: nanti kita liat bos
pebisnis_internet: siappppp
lery8888 sedang mengetik...
pebisnis_internet: kita ada bukti dari rekan2
pebisnis_internet:
pebisnis_internet: apa mau diurus ke kepolisisan sekarang?
pebisnis_internet: ayuk
pebisnis_internet: gimana bos?
STATUS DUIT MASIH BELUM DI GUNAKAN... karena saya sudah baca ini forum terlebih dahulu dan ID dia sudah kami blokir.... kalo ada penyelesaian secara baik2 oleh pihak lery888 dan dari para tersangkut, maka status ID dia akan kami open...thx :'( :'(
-
WUIH WUIH WUIH,
BUMI GONJANG GANJING KELAP KELAP KATON
kenapa ya Allah penipu kok berteriak kena tipu ...................... waduh wis bubrah tenan iki donyone ....
Ya Allah kami TOBAT
Kami Pasarhkan semuanya kepadaMu
hanya Engkau Maha melihat dan maha mengetahui
kami secara pribadi
sudah capek dengan penipuan2 yang terjadi
karena sy benyak juga kena tipu
Ya Allah kapan ADZAB Mu akan kau turunkan kepada di penipu
angkatlah derajat oang yg kena tipu sedikit saja ya Allah ......
Amin amin ya robbal alamin.
-
WUIH WUIH WUIH,
BUMI GONJANG GANJING KELAP KELAP KATON
kenapa ya Allah penipu kok berteriak kena tipu ...................... waduh wis bubrah tenan iki donyone ....
Ya Allah kami TOBAT
Kami Pasarhkan semuanya kepadaMu
hanya Engkau Maha melihat dan maha mengetahui
kami secara pribadi
sudah capek dengan penipuan2 yang terjadi
karena sy benyak juga kena tipu
Ya Allah kapan ADZAB Mu akan kau turunkan kepada di penipu
angkatlah derajat oang yg kena tipu sedikit saja ya Allah ......
Amin amin ya robbal alamin.
Aminn2
-
Saya beberapa hari yang lalu juga ketipu bosss, untuk cerita lengkapnya seperti http://aio.alloperator.com/2012/04/sudah-sering-trx-online-masih-kena-tipu-juga-apes-bener/ (http://aio.alloperator.com/2012/04/sudah-sering-trx-online-masih-kena-tipu-juga-apes-bener/)
Modusnya seperti ini :
- seller A, jualan komputer harga 3jt dengan no rek 12345
- seller penipu mengcontact seller si A, dan mengaku2 bahwa dia adalah buyer dan meminta no rekening seller si A
- setelah seller penipu mendapatkan no rek si seller si A, seller penipu membuat thread FJB yg dimana harganya sama dengan seller si A
- buyer (apes) nego barang dengan seller penipu dan mentransfer ke rekening seller si A, yaitu no rek 12345
- kemudian seller penipu mengcontact seller A bahwa dialah yg mentransfer uang tersebut
- seller A mengirim komputer ke seller / buyer penipu dan buyer (apes) tertipu sama seller / buyer penipu
-
jgn kalah pinter mas bro, kalo ad yg mencurigakan, gelagat awal penipu biasanya sama, langsung aj non aktifkan ID nya, ato gak siapin level yg markup super mahal, skali trx langsung abis deponya ;D, itung2 ongkos lelah urus blokiran bca
"mudah2an ane gak ngalamin"
-
tips lain. ini juga bisa dicoba:
- hanya terima deposit cash, no transfer. kalo jauh, western union aja
- hanya terima uang logam, untuk menghindari uang palsu
insya alloh anda bakal jadi kayak stephen hawking
-
tips lain. ini juga bisa dicoba:
- hanya terima deposit cash, no transfer. kalo jauh, western union aja
- hanya terima uang logam, untuk menghindari uang palsu
insya alloh anda bakal jadi kayak stephen hawking
boleh nih sarannya, ntar ah ane coba terapin ke rs ane, selama masi satu regional, sistem depo " cash dan uang logam" dan gak boleh tempo ;D
-
Harus nya kasus spt ini, Kita harus fight ama BCA, atas dasar apa BCA mamblokir rekening kita, coba tanya balik ke bca, contoh: kita trasnfer uang ke org lain, 100 juta, bsk kita blokir rekening tersebut dan minta uang nya di tarik kembali, alasan ym kena hacker, apa segampang begitu BCA memblokir sesuatu rekening tanpa pemberitahuan ke pemilik rekening, ambil kasus contoh: kartu kredit kita di pakai org, yg bertanggung jawab juga kita sendiri. harus pemilik rekening yg harus tanggung sendiir tanpa harus suurh bca memblokir rekening kita.
harus nya bos ke telkomsel juga utk memblokir nomor 085361767711, karena si penipu mendaftar ke bos pakai nomor ini, dan rata2 sipenipu isi ke nomor dia sendiri, kl bisa di blokir kan juga lumyan, si penipi ng bisa pakai pulsa yg ada di tlp itu.
-
tips lain. ini juga bisa dicoba:
- hanya terima deposit cash, no transfer. kalo jauh, western union aja
- hanya terima uang logam, untuk menghindari uang palsu
insya alloh anda bakal jadi kayak stephen hawking
Kalau deposit 10 jt logam semua berapa karung ya bos ? hahahahaha...
-
walah bisa gitu ya bos....amit2 dah rekening keblokir ngurusnya itu yang males :'(